Каковы причины сложностей в выявлении мошенников, занимающихся кражей денег с банковских карт, даже если известно, кому был совершен перевод?

7 Answers

1. 0 Votes 0 Votes  0 Votes

   Мошенники, которые занимаются кражей средств с банковских карт, активно используют «дропов» — мошеннический способ оформления карт на фиктивные личности для последующего обналичивания средств. Обычно дропами становятся асоциальные элементы, такие как алкоголики или наркоманы, которым нет дела до последствий, связанных с картой, которая оформлена на их имя.
   На текущий момент в интернете существует огромное количество магазинов, специализирующихся на продаже карт дропов. Чтобы мошенники могли организовать безопасную схему кражи, им этого вполне достаточно.
   Есть, конечно, вероятность того, что карта, на которую произошла кража, принадлежит именно мошеннику, однако это происходит очень редко.
   В любом случае, если вас постигла участь стать жертвой такой кражи, важно обратиться в полицию и сообщить о происшествии.

   - Сен 09, 2023 | Ответить

2. 0 Votes 0 Votes  0 Votes

   В последнем фильме «След» было наглядно показано, как можно быстро и без особых усилий узнать адрес и имя мошенника. Однако наша полиция не проявляет никакой инициативы, чтобы достичь таких результатов. Они даже не стараются разобраться с обычными кражами, оставляя все на моей совести. К сожалению, подобное пессимистическое отношение прослеживается во всей российской полиции. Так что не стоит надеяться, что кто-то когда-либо поймает мошенников.

   - Сен 12, 2023 | Ответить

3. 0 Votes 0 Votes  0 Votes

   Если известно, кому был осуществлен перевод, все равно могут возникнуть проблемы при поиске мошенников, крадущих деньги с банковских карт. Например, мошенник может использовать украденные или поддельные данные получателя для перевода денег, что затрудняет идентификацию настоящего получателя. Кроме того, многие мошенники действуют через прокси-серверы или пользуются услугами посредников, что делает их сложнее отследить. Также, если мошенник имеет доступ к банковским данным потерпевшего (например, украв их или использовав фишинговую атаку), он может выполнить перевод с использованием правильных данных и оставить следы, введя в заблуждение правоохранительные органы. Затруднения в поиске мошенников могут быть связаны с большим объемом мошеннических операций, сложностью их раскрытия, а также с различными юридическими и техническими преградами.

   - Окт 05, 2023 | Ответить

4. 0 Votes 0 Votes  0 Votes

   Одной из главных трудностей является то, что «конечным получателем» является либо бездомное лицо с краденой картой, либо взломанный клиент банка, осуществляющий переводы на телефонные номера и пополняющий карты, полученные мошенническим путем у «любителей быстрых денег». Иногда возможно «подержать за руку» при получении товара из интернет-магазина, но в основном это относится к оплате картой, данные которой были украдены.

   - Окт 29, 2023 | Ответить

5. 0 Votes 0 Votes  0 Votes

   Хотя мобильные телефоны, так же как и люди, бывают востребованы. Если с вашим телефоном связана угроза терроризма, то его определение происходит быстро, но если вы просто потеряли его, то шансы на его поиск стремятся к нулю. Хотя были случаи, когда изъяли SIM-карту и прочую ерунду, я верю только самому себе. Так же и в вашем вопросе, все остается без изменений.

   - Ноя 24, 2023 | Ответить

6. 0 Votes 0 Votes  0 Votes

   Это сложный процесс, поскольку в этой сфере есть так называемые дропы — люди, на чьи карты переводятся деньги для их обналичивания, и за это они получают небольшой процент. Они также часто приобретают что-то в интернет-магазинах на украденные средства. Кроме того, сейчас существует множество обменников и криптокошельков, которые позволяют переводить средства дальше по цепочке.

   - Ноя 27, 2023 | Ответить

7. 0 Votes 0 Votes  0 Votes

   Добрый день! Обычно такие транзакции происходят с использованием «фальшивых» карт, то есть с украденными паспортными данными. Злоумышленник регистрирует карту и осуществляет перевод. И, например, если я хочу украсть у вас 1000₽, мне понадобится доступ к вашей сим-карте, чтобы получить СМС с одноразовым паролем и войти в ваш интернет-банк.
   Итак, предположим, я получил доступ к вашему интернет-банку и вашей сим-карте. Представим, что я заменил сим-карту в операторе с поддельными документами или … вы знаете, как это бывает …
   -Пожалуйста, это моя бабушка, она не может прийти.
   И теперь я могу совершить перевод на карту моей троюродной тети и получить деньги.
   Фактически, это является умышленным переводом, который вы совершили!
   Крайне сложно доказать, что вы этого не делали.
   Уважаемые, в первую очередь защищайте не номера карты, а свои сим-карты!
   Мошенник ничего не сможет сделать с номером вашей карты, но с номером телефона — да!

   - Янв 24, 2024 | Ответить